解冻银行卡要多久,近期成功案例(一)一级卡两次续冻,律师介入促解冻

案例介绍厉先生是温州某公司的外贸从业人员,其主要工作是对接国外客户进行装潢材料的跨国贸易。2021年3月,厉先生与摩洛哥客户达成相关意向,签订了购货合同。并经过海关办理报关、出关相关手续,海关查验通过后,厉先生公司委托某海运公司运输至客户指定的摩洛哥港口完成对接。同年5月份运输完成后,该

案例介绍

厉先生温州某公司的外贸从业人员,其主要工作是对接国外客户进行装潢材料的跨国贸易。

2021年3月,厉先生摩洛哥客户达成相关意向,签订了购货合同。并经过海关办理报关、出关相关手续,海关查验通过后,厉先生公司委托某海运公司运输至客户指定的摩洛哥港口完成对接。同年5月份运输完成后,该摩洛哥客户通过对公账户支付了部分货款(美元结算),后该客户以外汇不足为由要求向厉先生个人银行卡转账对应人民币。结果在厉先生收到等额的人民币三天后,即发现该银行卡无法正常使用,后经向开户行了解系被公安机关冻结,厉先生的银行卡系一级卡(某诈骗案件被害人被骗款项直接转账到该账户)。

厉先生在被冻结后,主动联系公安承办并提交了相关外贸订单,但是因为沟通效率较低,加上该张银行卡为一级卡,根据相关规定不予解冻

成功解冻经过

其后,厉先生通过多方途径联系到我们律师团队,并在初步沟通后迅速选择了委托我们团队。此时,该张银行卡已被第二次续冻,时间紧迫。我们在与厉先生沟通后确定了解冻方案,准备了完备的涉案相关证据材料。

在收集好证据材料后,团队律师随即着手撰写要求解冻的法律意见书,并第一时间联系到承办警官,提出当面沟通的意愿。在协调好防疫措施后,两名律师启程至办案机关所在地,与承办警官就案件事实及相关法律问题进行了详细沟通,对厉先生因正常的外贸订单尾款转入而导致银行卡被冻结的事实提交了相关证据材料,并就厉先生对该资金是涉案资金不存在任何的明知,该资金是合法取得,并不存在任何的违法犯罪等问题出具了专业的法律意见书。经过现场沟通后,承办警官虽认可外贸订单的真实性,但因为被冻结银行卡系一级卡,仍不同意包括限额以及资金返还解冻解冻之内的任何形式的解冻。

团队律师立即趁热打铁,与该局法制支队的工作人员积极沟通,向其陈述该案例的特殊性。办案单位的法制部门工作人员认真听取了我们的意见,表示将请示领导该情况如何处理。经后续积极沟通和争取,承办警官最终告知我们,该单位领导人员已认可律师提出的解决方案,最终厉先生的银行卡成功解冻。

解冻银行卡要多久,近期成功案例(一)一级卡两次续冻,律师介入促解冻

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 datafan8@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.datafan8.com/8621.html