银行卡冻结后多久警察会找来,银行卡被冻结,余额40万元全被司法扣扣

韩梅梅为某直播平台的主播。2018年,平台举办了一次礼物充值优惠活动,要求每个主播直播间的礼物打赏必须达到一定数额。为完成打赏任务,韩梅梅便找到榜一大哥孙悟空,希望其能帮忙代刷礼物,充值款后续全额退还,孙悟空欣然同意。后韩梅梅顺利完成打赏任务,并按孙悟空指示,将款项分别退到猪八戒、沙悟净的银行账户。不久后,韩梅梅发现其银行卡余额40万元全部被汉

银行卡冻结后多久警察会找来,银行卡被冻结,余额40万元全被司法扣扣

韩梅梅为某直播平台的主播。2018年,平台举办了一次礼物充值优惠活动,要求每个主播直播间的礼物打赏必须达到一定数额。为完成打赏任务,韩梅梅便找到榜一大哥孙悟空,希望其能帮忙代刷礼物,充值款后续全额退还,孙悟空欣然同意。后韩梅梅顺利完成打赏任务,并按孙悟空指示,将款项分别退到猪八戒、沙悟净的银行账户

不久后,韩梅梅发现其银行卡余额40万元全部被汉东省京州市光明区公安局冻结。于是韩梅梅赶紧联系了冻结机关,被告知原来猪八戒、沙悟净的银行账户是某赌博网站专门用于赌资中转的账户,韩梅梅账户向两个账户转过款,因涉嫌网络赌博已被冻结。

于是韩梅梅自己准备了书面的情况说明及证据,然后邮寄给了冻结机关。后韩梅梅一直追问进展,承办民警要求其过来现场接受调查,但由于疫情及工作原因,韩梅梅一直未能过去。

2020年,韩梅梅发现银行卡余额40万元全被司法扣划,后经多方沟通,终于找到了相关的刑事判决书及执行裁定书,文书载明,包含韩梅梅银行账户余额在内,冻结的400多个银行账户余额均被法院认定为赌资予以没收,全部被划走并上缴国库。

此时,韩梅梅后悔不已,希望能够通过法律途径推翻法院判决,追回被扣划的款项,但难度可想而知!

评析:

有人认为银行卡被冻后也没事,反正钱还在卡里,其实这种观点非常错误,上述这个案例,改编于咨询过我的一个客户真实经历。

韩梅梅并没有网赌,只是在不知情的情况下向赌博平台账户转过款,如果其能够及时配合公安机关调查,银行账户很快就能解冻,根本不会被法院扣划。

很多人会想,韩梅梅不是已经邮寄材料了吗?为什么一定要过去处理呢?主要有两个原因,一是过去处理会形成笔录,会作为证据随案移送,方便法院认定你是否涉案,而邮寄的材料来源不明,不会作为证据附卷;二是仅一个刑事案件,公安机关就要冻结几百个账户,根本没有时间和精力逐一审查每个账户的真实交易原因,过去处理才能引起重视,只是电话沟通或邮寄材料,公安机关往往“不闻不问”,随着案件移送至法院,一纸判决全部没收!

综上,银行卡被冻结,余额并不安全,随时都有被划扣的风险,要主动联系冻结机关配合调查,才能尽快解冻。#银行卡冻结#?#银行账户被冻结#

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